Visión general: A medida que el sector financiero sigue evolucionando, es esencial garantizar que las instituciones financieras operan de conformidad con las normas reglamentarias. En este contexto, las normativas KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antiblanqueo de capitales) desempeñan un papel crucial en la identificación y prevención de los delitos financieros. Sin embargo, verificar…